Besoin d’un expert ? Enquête de la ICIJ sur le rôle des banques dans le blanchiment d'argent

Publié le lundi 21 septembre 2020

Dollars américains

Les membres des médias peuvent communiquer directement avec les experts suivants :

Marc Tassé (français et anglais)
Professeur à temps partiel, École de gestion Telfer
 

« Le Consortium international des journalistes d’enquête (ICIJ) et ses partenaires ont mené une enquête de 16 mois qui montre que les grandes banques continuent de jouer un rôle central dans le transfert d'argent lié à la corruption, à la fraude, au crime organisé et au terrorisme. Les systèmes de détection des flux d'argent illicites au sein des grandes banques reposent souvent sur un personnel surchargé et sans ressources suffisantes, qui travaille souvent dans des bureaux éloignés du quartier général, et qui a peu d'influence au sein de l’organisation.

Les documents des FinCEN files montrent que les agents de conformité des grandes banques utilisent des recherches de base sur Google pour essayer de savoir qui est derrière les transferts impliquant des centaines de millions de dollars. Les documents secrets montrent que les banques déposent souvent des rapports d'activités suspectes seulement après qu'une transaction ou un client a fait l'objet d'un article négatif ou d'une enquête gouvernementale — généralement bien longtemps après que l'argent a disparu. »

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